Ownership & Controllers - From Shell Companies to money Mules

Moody's

An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main, HE, Germany

ACAMS Germany Chapter e. V.

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Das ACAMS Germany Chapter wurde in Deutschland als gemeinnütziger Verein (e.V.) gegründet und ist wirtschaftlich nicht mit ACAMS LLC verbunden.Ziel unseres Chapters ist die Organisation gemeinsamer Netzwerkveranstaltungen und den Austausch zu aktuellen AML und CFT Themen für Fachleute in diesem Bereich zu ermöglichen:Wir wollen Mehrwert speziell für die deutsche Community der ACAMS Mitglieder,MLROs sowie AML- und Financial Crime Professionals schaffenUnsere Organisation und die Veranstaltungen dienen als Basis für Networking sowie als Kanal für Trainings und WeiterbildungWir richten uns nicht nur an die Versicherungs- und Finanzindustrie, sondern auch an Unternehmen, die an AML, KYC und Sanktionsthemen interessiert sindWir bieten darüber hinaus die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum Erfahrungsaustausch mit anderen Verbänden.Das ACAMS Germany Chapter führt hierzu i.d.R. vierteljährlich Schulungs- bzw. Networking-Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Geldwäscheprävention, Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung oder Sanktionen durch. Einen Überblick zu unseren bisherigen Veranstaltungen findest du hier. Die Veranstaltungen werden in Deutsch und/oder Englisch und teilweise virtuell oder vor Ort (oft in Berlin oder Frankfurt am Main) durchgeführt. Die Events stehen auch Nicht-Mitgliedern offen, um einen breiten fachlichen Austausch und erfolgreiches Netzwerken zu ermöglichen.Gern kannst du uns auchauf LinkedIn folgen, wo wir regelmäßig auch Updates zu aktuellen News und interessante AML/CFT Informationen teilen.Natürlich freuen wir uns sehr über Anfragen von potenziellen Referenten und Sponsoren für unsere Veranstaltungen.